Festgeldzinsen Zinsvergleich

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Gefährdungsanalyse (analysis of money la

Bedeutung des Finanzbegriffs

Aufsichtsrechtlicher Begriff in Zusammenhang mit der Geldwäsche. Dabei wird von Banken verlangt, ihre Massnah-men zur Vorbeugung der Geldwäsche gemäss bestimmten Leitlinien risikoorientiert zu auszugestalten.

- Siehe Geldwäsche.

- Vgl. Jahresbericht 2005 der BaFin, S. 182 f., S. 184 (Mängel bei der Gefährdungsanalyse; Nichteinbeziehung von Treuhandgeschäften).

Kategorie
Finanz