Pasion-Falle (Pasion trap):

Eine Bank

* nimmt Ge/c/in Verwahrung, das

* ein Einleger verbotenerweise bzw. als politisch Verfolgter besitzt,

* die Bank bescheinigt aber gegenüber den Behörden, dass dieser mittellos sei und bei ihr keine Einlagen habe. -Möchte der Konteninhaber später auf sein Geld zugreifen, so bestreitet die Bank unter Hinweis auf die abgegebene Erklärung das Vorhandensein von Einlagen bei ihr.

- Die Bezeichnung leitet sich von dem athenischen Bankier Pasion (um 380 v. Chr.) ab. Dieser Unterschlug auf diese Weise das Geld des bei dem Krimkönig Satyros l. (gest. 389 v. Chr.) zeitweilig in Ungnade gefallenen Ministers Sopaios. Im damals vielbeachteten Pro-zess um die Herausgabe vertrat der berühmte griechische Redner Demosthenes (384 322 v. Chr.) den Kläger. Die Schwarzmeer-Region war der wichtigste Getreidelieferant für Athen, und der Prozess war daher für den reibungslosen Handelsaustausch von gro-sser Bedeutung.

- Siehe Address Spoofing, Aktienanalyse, Frontrunning, Insider-Transaktion, Kursmanipulation, Nominee, Scalping, Scheintransaktionen, Strohmann, Treuhandvertrag.